投资者关系

    公司已建立起了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层为基础的法人治理结构,各机构分工明确、相互制衡、高效运作。公司严格按照各机构的职责和权限规范运作,并致力于不断提高公司治理水平。

    一、股东大会履行职责情况    股东大会是公司的最高权力机构,行使决定公司经营方针和投资计划、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案的职权等。

    二、董事会履行职责情况   董事会为公司的决策机构,向股东大会负责并报告工作。公司的董事会由9名董事组成,其中有3名独立董事。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 会、 薪酬和考核委员会等四个专门委员会,并建立了各专门委员会的工作制度。其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中独立董事占多数。

    三、监事会履行职责情况   监事会为公司的监督机构,主要负责监督检查公司的经营管理、财务状况,并对董事、总经理等其他高级管理人员执行公司职务的情况进行监督,维护公司和全体股东的利益。公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

    四、独立董事履行职责情况   公司建立的独立董事制度,对进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作发挥了积极作用。公司独立董事3名分别为行业、会计、金融等方面的专家,独立董 事对 公司重大事项和关联交易事项的决策,对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用,独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发 展战略、发展计划和生产经营决策,维护中小投资者利益等方面发挥了良好的作用,有力地保障了公司经营决策的科学性。   

    公司自成立以来,根据有关法律法规以及公司章程,建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范化的公司治理结构,制定了《股东大会议事规则》、 《董事会 议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》等各项制 度。

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